Delitos Económicos

Rastreo de Criptoactivos: Desmitificando el anonimato en Estafas Virtuales

Por Dirección Técnica | ForensicsArg

Uno de los mitos más extendidos en el ámbito del derecho penal económico es que las criptomonedas (Bitcoin, USDT, Ethereum) son una herramienta perfecta para el crimen debido a su supuesto anonimato.

Esta idea lleva a muchos abogados y víctimas a desistir de la acción penal prematuramente, creyendo que el dinero "desapareció en la nube". La realidad técnica es muy diferente: la Blockchain es un libro contable público, inmutable y, sobre todo, rastreable.

"El dinero digital no se evapora. Se mueve. Y cada movimiento deja una huella criptográfica que podemos seguir."

Pseudonimato vs. Anonimato

Las transacciones en criptoactivos no son anónimas, son pseudónimas. Esto significa que las operaciones no están vinculadas directamente a un "Nombre y Apellido", sino a una dirección alfanumérica (la "Wallet").

El desafío de la investigación forense no es ver el movimiento del dinero (que es público), sino desanonimizar esa dirección. Es decir, vincular ese código alfanumérico con una identidad física real.

Nuestra Metodología: "Follow The Money"

En ForensicsArg, aplicamos técnicas avanzadas de Trazabilidad de Activos para reconstruir la ruta del dinero sustraído.

Nuestro proceso de investigación se centra en detectar los puntos de "salida" del ecosistema cripto:

  • Identificación de Saltos: Seguimos los fondos a través de múltiples billeteras "mula" o cuentas puente utilizadas para ofuscar el origen.
  • Interacción con VASP (Virtual Asset Service Providers): El objetivo es rastrear los fondos hasta que ingresan a un Exchange centralizado (como Binance, Lemon, etc.).
  • Solicitud de Información: Una vez identificado el Exchange, brindamos al abogado la información técnica precisa para solicitar judicialmente los datos KYC (Know Your Customer) del titular de la cuenta.

Lejos de ser un crimen perfecto, las estafas con criptoactivos suelen dejar más evidencia que el dinero en efectivo. La clave está en actuar con velocidad y precisión técnica para solicitar las medidas cautelares antes de que los fondos sean liquidados.